, 25 March 2015

 

 

PT  ASTRA GRAPHIA Tbk

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Astra Graphia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:
 
     Hari/Tanggal :  Kamis, 16 April 2015
     Waktu          :  10:00 WIB - selesai
     Tempat        :  Ruang Imam & Thamrin, Hotel Mandarin Oriental Lt. 3
                            Jalan M.H. Thamrin, Jakarta 10310
        
Mata acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2014
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Penetapan Honorariumnya
4.  a. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Pengangkatan Direktur Independen
     b. Penetapan Jumlah Honorarium Anggota Dewan Komisaris, dan Jumlah Gaji serta Tunjangan Lainnya Anggota Direksi Perseroan
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat:
a. Mata acara 1 hingga 3 dan 4.b. merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
b. Mata acara rapat ke-4.a. diadakan sehubungan dengan usulan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, serta pengangkatan Direktur Independen untuk menyesuaikan dengan peraturan pasar modal
c. Mata acara rapat ke-5 dilakukan guna menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Catatan:
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan Rapat, khususnya mengenai Laporan Tahunan Perseroan, telah tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Salinan bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari pemegang saham, atau dapat diakses di situs Perseroan (www.astragraphia.co.id) dan situs Bursa Efek Indonesia.
3. Yang berhak hadir atau diwakili  dalam Rapat
hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan pukul 16:00 WIB. 
4.  a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan  menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. 
     b. Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus yang terakhir.
     c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran.   
5.  a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
     b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Blue Chip Mulia ("BCM"), beralamat di Gedung Tempo Pavilion 1 (dahulu Gedung Bina Mulia II) Lantai 8, Jalan H.R. Rasuna Said kav. 10-11, Jakarta 12950 atau pada kantor Perseroan u.p Corporate Secretary, Jalan Kramat Raya No. 43, Jakarta 10450.
     c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh BCM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.  Apabila pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di ruang Rapat pada pukul 09:30 WIB.

                                                                                                                                Jakarta, 25 Maret 2015
                                                                                                                                         Direksi Perseroan