, 19 April 2013

Dengan ini diumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 April 2013 bertempat di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Jl. M.H. Thamrin - Jakarta 10310, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda 1:
1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 20 Pebruari 2013 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2012 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2012.

Agenda 2:
Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 171.191.632.756,- (seratus tujuh puluh satu miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai Dana Cadangan Perseroan;

2. a. Sebesar sekitar 60% (enam puluh persen) dari Laba Bersih atau sebesar Rp 76,- (tujuh puluh enam rupiah) untuk setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) untuk setiap saham yang sudah dibayarkan pada tanggal 2 Nopember 2012, sehingga sisanya sebesar Rp 61,- (enam puluh satu rupiah) setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 28 Mei 2013 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 16:00 WIB;

b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu dengan memperhatikan ketentuan pajak dan/atau peraturan yang berlaku.

3. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan investasi.

Agenda 3:
Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang berafiliasi dengan salah satu dari 4 (empat) besar kantor akuntan publik internasional dan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Sebelumnya bernama Bapepam - LK), untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013, serta menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda 4:
a. (1) Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Angky Tisnadisastra dari jabatannya
selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Yusuf Darwin Salim dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak penutupan Rapat ini, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai Presiden Komisaris dan Direktur Perseroan sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri mereka, SEPANJANG tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Perseroan yang akan datang yang disetujui dan disahkan oleh RUPS yang bersangkutan.

(2) Mengangkat Bapak Paulus Bambang Widjanarko E.S. sebagai Presiden Komisaris Perseroan, memberhentikan dengan hormat Bapak Herrijadi Halim dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan mengangkatnya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, serta mengangkat Bapak Arifin Pranoto sebagai Direktur Perseroan, seluruhnya untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi lain Perseroan yang masih menjabat. Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2014, menjadi sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Paulus Bambang Widjanarko E.S.
- Komisaris : Gunawan Geniusahardja
- Komisaris Independen : Inget Sembiring

- Presiden Direktur : Lukito Dewandaya
- Wakil Presiden Direktur : Herrijadi Halim
- Direktur : Michael Alexander R. Roring
- Direktur : Lim Eng Poh (Calvin Lim)
- Direktur : Arifin Pranoto

Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Agenda Rapat ini dalam akta notaris dan memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. (1) Menetapkan jumlah honorarium untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
maksimum sejumlah Rp 737.100.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan yang dibayarkan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam setahun dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2013, serta memberi wewenang kepada Presiden Komisaris dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.

(2) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain anggota Direksi Perseroan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN
Jadwal Pembagian Dividen Tunai:
- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 08 Mei 2013
- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Mei 2013
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 14 Mei 2013
- Ex Dividen tunai di Pasar Tunai : 15 Mei 2013
- Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai : 14 Mei 2013
- Pembayaran Dividen Tunai : 28 Mei 2013

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) Perseroan pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 16:00 WIB (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak")
3. Pembayaran dividen:
a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan melalui pemindahbukuan (transfer) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekeningnya secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Blue Chip Mulia, Gedung Bina Mulia I Lt. 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 10 Jakarta 12920 ("BAE Perseroan") atau dengan Cek yang dapat diperoleh di BAE Perseroan mulai tanggal 28 Mei 2013 dengan disertai fotokopi KTP atau paspor atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp 6.000,-.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu para Pemegang Saham Yang Berhak diminta menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat tanggal 14 Mei 2013 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 30%;
b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") kepada KSEI paling lambat tanggal 14 Mei 2013 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%; dan
c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 14 Mei 2012 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca dan Laporan Laba Rugi dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian INVESTOR DAILY INDONESIA pada tanggal 28 Pebruari 2013

Jakarta, 19 April 2013
Direksi Perseroan

 

Catatan : Pemberitahuan ini telah dipublikasikan hari ini (19/04/2013) di harian Investor Daily Indonesia dan harian Media Indonesia