, 03 April 2013

Direksi PT Astra Graphia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 April 2013
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : Imam Bonjol & Thamrin Room, Lantai 3
Hotel Mandarin Oriental Jakarta
Jl. M.H. Thamrin, Jakarta 10310

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

  1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2012.
  2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2012.
  3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 dan Penetapan Honorariumnya.
  4. (a.)  Perubahan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. (b.) Penetapan jumlah honorarium Dewan Komisaris dan jumlah gaji serta tunjangan lainnya anggota Direksi. 

 


Catatan:
1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.

2. Yang berhak hadir dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 April 2013 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan KTP/kartu identitas lain yang sah yang masih berlaku, dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

4. - Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar menyerahkan fotocopy Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus yang terakhir.
- Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diharap membawa Konfirmasi Tertulis untuk RUPS (KTUR) yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian.

5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya seperti yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, tetapi mereka tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Blue Chip Mulia, Gedung Bina Mulia I Lt. 4, Jalan H.R. Rasuna Said kav. 10, Jakarta 12920 atau pada kantor Perseroan bagian Corporate Secretary, Jalan Kramat Raya No. 43, Jakarta 10450.

6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkannya berlaku untuk seluruh saham.

7. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal Panggilan Rapat ini, dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya.

8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di ruang Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 3 April 2013
Direksi Perseroan

 

*Catatan : Panggilan ini diiklankan pada hari ini (03 April 2013) di harian Investor Daily Indonesia dan Media Indonesia